10.5 JUSTITIËLE UITVOERINGSDIENST TOETSING, INTEGRITEIT, SCREENING

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

10.5 JUSTITIËLE UITVOERINGSDIENST TOETSING, INTEGRITEIT, SCREENING

Uitgaven, JV, 2010

Toelichting exploitatie 2010 BatenJustis heeft voor de producten BIBOB, COVOG natuurlijke personen (NP) en Naamswijziging minder adviezen/aanvragen binnen gekregen dan verwacht. Dit komt vermoedelijk door het heersende economisch klimaat. Daarentegen zijn de opbrengsten uit de Verklaring van Geen B

Ministerie van Financiën

Toelichting exploitatie 2010

Baten

Justis heeft voor de producten BIBOB, COVOG natuurlijke personen (NP) en Naamswijziging minder adviezen/aanvragen binnen gekregen dan verwacht. Dit komt vermoedelijk door het heersende economisch klimaat.

Daarentegen zijn de opbrengsten uit de Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB) hoger (bijna verdubbeld, van € 3 630 000 in de begroting naar € 6 445 000 realisatie). Deze opbrengsten zijn in heel 2010 ontvangen, omdat het programma Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) in 2010 nog niet is gestart. HTR is een nieuwe dienst/systeem in ontwikkeling. Deze dienst zal rechtspersonen op natuurlijke levensloopmomenten gaan screenen. HTR vervangt de VvGB. De VvGB screende alleen de rechtspersonen bij oprichting. Doordat over heel 2010 leges zijn ontvangen voor de Verklaring van Geen Bezwaar heeft Justis over 2010 meer opbrengsten derden ontvangen, dan begroot. Daarbij is het verwachtte resultaat 2010 van Justis begin 2010 afgeroomd.

Lasten

Binnen de personele- en materiële lasten is een verschuiving te constateren. Deze verschuiving wordt veroorzaakt door minder vast en meer extern personeel.

In 2010 zijn de lasten in- en uitbesteding (gerubriceerd onder de materiële kosten) € 1 700 000 hoger dan begroot. Deze stijging komt door inhuur voor het project HTR en het intern vernieuwingsprogramma. Door personeel extern in te huren, in plaats van vast personeel in te zetten (wat voorzien was in de begroting) voor het vernieuwingsprogramma vallen de vaste personeelskosten lager uit dan begroot.

Daarnaast heeft HTR vertraging opgelopen en is dit project in 2010 niet opgeleverd. De vertraging is opgelopen doordat diverse koppelingen met informatie leveranciers nog niet gerealiseerd waren en doordat HTR omvangrijker is dan in eerste instantie verwacht. Door deze vertraging zijn de kosten inzake ICT en inhuur externen hoger dan begroot over 2010. De afschrijvingskosten HTR zijn in 2010 niet verwerkt, omdat HTR nog niet in gebruik is genomen.

Voorzieningen

Voorzieningen 2010 x € 1 000
Omschrijving	Stand per 01-01-2010	Dotatie in 2010	Onttrekking in 2010	Stand per 31-12-2010
Voorziening FPU	260		117	143
Reorganisatievoorziening	9	308	9	308
Voorziening wachtgeld	193		65	128
Totaal	462	308	191	579

Saldo Baten en Lasten

In 2010 is conform de Regeling baten- en lastendiensten 2011 de wettelijke reserve komen te vervallen. Het saldo van deze reserve ad € 818 000 is vrijgevallen ten laste van de exploitatiereserve. De exploitatie-reserve bedraagt op 1 januari 2010 € 2 031 000.

Conform Regeling Baten- en lastendiensten 2011 is het eigen vermogen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Op grond van de gemiddelde omzet over de jaren 2008, 2009 en 2010, bedraagt de maximumomvang van het eigen vermogen € 1 315 000.

Het onverdeeld resultaat over 2010 bedraagt voorlopig negatief € 1 305 000. Dit voorlopig resultaat over 2010 wordt in mindering gebracht op de exploitatiereserve. De exploitatiereserve bedraagt hierdoor € 726 000 (€ 2 031 000 -/- € 1 305 000). Deze omvang ligt binnen de maximumomvang van het eigen vermogen.

Het eigen vermogen bestaat uit de exploitatiereserve en het onverdeelde resultaat uit het lopende boekjaar. De balanswaarde van het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2010 € 726 000.

Doelmatigheid

Productievolume

De productie van de Verklaring van Geen Bezwaar(VvGB) is in 2010 bijna het dubbele dan begroot, doordat HTR in 2010 nog niet van start is gegaan en Justis over heel 2010 de VvGB heeft afgegeven.

Daarnaast is een stijging van het aantal VOG’s Rechtspersonen (RP) en Integriteitsverklaring Beroepsgoederenvervoer (IVB) te zien door de invoering van de IVB en meer aanvragen VOG’s RP ten behoeve van aanbestedingen. De verwachte stijging VOG’s NP, zoals verwacht op basis van de stijgingen in de afgelopen jaren, heeft zich in 2010 niet voorgedaan.

Doorlooptijden

De doorlooptijden van de verschillende producten is in vrijwel alle gevallen conform de voor 2010 aangescherpte normen. Justis heeft in vrijwel alle gevallen de wettelijk vastgestelde doorlooptijden gerealiseerd. Bij BIBOB is de norm van de doorlooptijd net niet gerealiseerd (realisatie 52%, begroot 60%) Dit komt doordat in 2010 extra adviezen, waarvan één omvangrijke zijn afgegeven. Bij de EG-verklaringen is eveneens de doorlooptijd niet gerealiseerd. Dit komt omdat het nog niet goed mogelijk is een database op te bouwen met erkende diploma’s, alsmede een efficiënt netwerk met buitenlandse instellingen. Hierdoor moet vaak lang op buitenlandse informatie worden gewacht, waardoor de gestelde norm niet altijd wordt gerealiseerd.

Kwaliteit

Kwaliteit heeft betrekking op klachten, klachten ombudsman, bezwaar- en beroepszaken.

Het overgrote deel van de bezwaren en beroepen wordt voor COVG NP 86,6% en Naamswijziging 12,5% ontvangen. Het aantal ontvangen bezwaren en beroepen blijft binnen de norm. Van de ontvangen bezwaren en beroepen COVOG NP in 2010 1 064 stuks is 75,6% ongegrond verklaard. Van de ontvangen bezwaren en beroepen Naamswijziging in 2010 169 is 73,4% ongegrond verklaard. Het gegrond verklaren van bezwaarschriften is vaak het gevolg van nieuwe informatie die in de bezwaarfase naar voren wordt gebracht. Het komt ook voor dat een nadere beschouwing door Justis leidt tot een andere conclusie dan in de eerste beoordeling. Na het bezwaar bestaat de mogelijkheid een beroep te doen bij de rechter. In 2010 is bij 91% van de beroepszaken Justis in het gelijk gesteld.

De verschillenanalyse ten aanzien van de begrote en gerealiseerde kostprijzen is niet goed mogelijk. Dat komt doordat de gerealiseerde kostprijzen via een andere kostprijssystematiek zijn berekend dan de begrote kostprijzen

Doelmatigheid 2010
					Realisatie	Begroting	Verschil
	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2010
Dienst Justis -totaal:
FTE-totaal	-	205	233	219	234	248	– 14
Saldo van baten en lasten in %	-	22,3%	18,2%	7,0%	– 3%	0	– 3

Beleidsartikel 13.1
Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB)
Kostprijs (x € 1)	44,08	55,58	48,19	54,52	39,77	41,92	– 2,15
Omzet (p*q)(x € 1000)				7 081	6 445	3 630	2 815
Doorlooptijd: oprichten % in 6 dagen	83	70	92	97	98	95	3
VIV
Kostprijs (x € 1)					15,49	37,73	– 22,24
Omzet (p*q)(x € 1000)					n.v.t.	n.v.t.
Doorlooptijd:verstrekkingen in 6 dagen	n.v.t.	79	63	67	73	65	8
Doorlooptijd: aanwijzingen % in 48 uur	100	100	100	100	100	100	0
Doorlooptijd faillissementen % 5 dagen	95	95	96	96	96	95	1

GSR
Kostprijs (x € 1)					675,49	568,75	106,74
Omzet (p*q)(x € 1000)					n.v.t.	n.v.t.
Doorlooptijd: Positieve beslissingen % binnen 4 weken	n.v.t.	95	98	97	95	90	5
Doorlooptijd: negatieve beslissingen % binnen 8 weken	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	86	100	– 14

BIBOB
Kostprijs (x € 1)	n.v.t.	n.v.t.	9 755,92	11 208,99	19 105,65	11 557,13	7 548,52
Omzet (p*q)(x € 1000)				117	111	194	– 83
Doorlooptijd: % binnen 8 weken	14	8	19	58	52	60	– 8

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)1
Kostprijs (x € 1)	18,99	13,45	13,82	17,37	16,41	14,75	1,66
Omzet (p*q) (x € 1000)				11 201	12 134	13 155	– 1 021
Doorlooptijd: % binnen 2 weken		98	92	98	95	95	0
Doorlooptijd: % binnen 4 weken	100	nvt	99	n.v.t.	100	100	0
Doorlooptijd: % binnen 8 weken				56	74	90	– 16

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)
Kostprijs (x € 1)	99,33	65,40	69,11	86,84	142,17	216,20	– 74,03
Omzet (p*q)(x € 1000)
Doorlooptijd: % binnen 4 weken	100	90	91	97
Doorlooptijd: % binnen 8 weken	n.v.t.	n.v.t.	98	50	99	90	9
Doorlooptijd: % binnen 12 weken	n.v.t.	100	95	n.v.t.	83	90	– 7

IVB
Kostprijs (x € 1)					108,26	270,88	– 162,62
Omzet (p*q)(x € 1000)
Doorlooptijd: ??	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Bij VOG NP en RP

Naamswijziging (NM)
Kostprijs (x € 1)	300,26	460,63	518,15	759,32	532,50	483,07	49,43
Omzet (p*q)(x € 1000)				684	769	965	– 196
Doorlooptijd: % binnen 6 maanden	89	85	90	87	94	95	– 1

Beleidsartikel 13.2
Wet Wapens en Munitie/Flora- en Faunawet2
Kostprijs (x € 1)			1 847,58	1 770,27		–
Omzet (p*q)(x € 1000)				13	13	12	1
Doorlooptijd administratieve beroepen: % binnen 16 weken	40	0	6	16	12	–
Doorlooptijd verzoeken om ontheffing: % binnen 12 weken	95	43	91	84	89	–


WWM beroepen
Kostprijs (x € 1)				–	6 679,16	2 965,17	3 713,99
Omzet (p*q)(x € 1000)				–	n.v.t.	n.v.t.
Doorlooptijd: % binnen 16 weken				–	12	90	– 78

WWM ontheffingen
Kostprijs (x € 1)				–	436,57	791,20	-354,63
Omzet (p*q)(x € 1000)				–	n.v.t.	n.v.t.
Doorlooptijd: % binnen 12 weken				–	89	90	– 1

WWM beslissingen
Kostprijs (x € 1)				–		–
Omzet (p*q)(x € 1000)				–		–
Doorlooptijd: ??				–		–

Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA)
Kostprijs (x € 1)			103,21	116,45	116,88	205,79	– 88,91
Omzet (p*q)				n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Doorlooptijd: binnen 16 weken (verzoek art. 1a)	82	78	97	82	100	95	5
Doorlooptijd: binnen 4 weken (verzoek art. 1b/art. 1c)	81	73	100	n.v.t.	100	95	5

WPBR ondernemingen3
Kostprijs (x € 1)				–	919,54	665,32	254,22
Omzet (p*q)(x € 1000)				–	356	383	– 27
Doorlooptijd: % binnen 16 weken			82	91	92	90	2

WPBR leidinggevenden
Kostprijs (x € 1)				–	312,40	669,01	– 356,61
Omzet (p*q)(x € 1000)				–	n.v.t.	n.v.t.
Doorlooptijd: % binnen 16 weken			87	96	93	90	3

WPBR weigeringen en intrekkingen
Kostprijs (x € 1)				–		–
Omzet (p*q)(x € 1000)				–		–
Doorlooptijd: % binnen 16 weken			83	97	98	90	8

WBP
Kostprijs (x € 1)				–	320,06	255,82	64,24
Omzet (p*q)(x € 1000)				–	n.v.t.	n.v.t.
Doorlooptijd: % binnen 16 weken				–	n.v.t.	90

EG-verklaringen
Kostprijs (x € 1)				–	654,89	2 829,13	– 2 174,24
Omzet (p*q)(x € 1000)				–	n.v.t.	n.v.t.
Doorlooptijd:% binnen 16 weken				–	56	90	– 34

Beleidsartikel 13.4
Gratie
Kostprijs (x € 1)	235,99	309,55	374,77	617,43	629,39	542,80	86,59
Omzet (p*q)				n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Doorlooptijd: % binnen 6 maanden	86	83	85	84	96	90	6

De bij COVOG Natuurlijke Personen genoemde omzet bevat omzet van COVOG NP/RP en IVB NP/RP.

De omzet Wet Wapens en Munitie/Flora-en Faunawet is inclusief omzet WWM beroepen en ontheffingen.

De omzet WPBR ondernemingen bestaat uit omzet WPBR onderneming/leidinggevenden en WPBR weigeringen en intrekkingen.

Balans per 31 december 2010 x € 1 000
	2010	2009
Activa
Immateriële activa	2 622	818
Materiële activa	231	332
– grond en gebouwen
– installaties en inventarissen	229	315
– overige materiële vaste activa	2	17
Voorraden
Debiteuren	2 709	2 771
Nog te ontvangen	189	3 253
Liquide middelen	1 198	2 753
Totaal activa	6 949	9 927

Passiva
Eigen Vermogen	726	3 741
– exploitatiereserve	2 031	1 004
– verplichte reserves	0	818
– onverdeeld resultaat	– 1 305	1 919
Leningen bij het Ministerie van Financiën	136	247
Voorzieningen	579	462
Crediteuren	944	767
Nog te betalen	4 564	4 710
Totaal passiva	6 949	9 927

Gespecificeerde Staat van baten en lasten per 31 december 2010 x € 1 000
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie 2009
Baten
Opbrengst moederdepartement	9 994	8 252	– 1 742	7 386
Opbrengst overige departementen
Opbrengst derden	18 339	19 831	1 492	19 456
Rentebaten				10
Bijzondere baten
Totaal baten	28 333	28 083	– 250	26 852

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten	16 040	13 784	– 2 256	14 044
– materiële kosten	10 805	15 165	4 360	10 713
Rentelasten	151	10	– 141	16
Afschrijvingskosten
– materieel	1 337	121	– 1 216	160
– immaterieel
Overige lasten
– dotaties voorzieningen		308	308
– bijzondere lasten
Totaal lasten	28 333	29 388	– 1 055	24 933

Saldo van baten en lasten	0	– 1 305	– 1 305	1 919

Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 x € 1 000
		(1)	(2)	(3) = (2)-(1)
		Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
1	Rekening Courant RHB 1 januari 2010	785	2 752	1 967
	+ stand depositorekeningen
2	Totaal operationele kasstroom	1 337	286	– 1 051

3a	Totaal investeringen	0	– 20	– 20
3b	Totaal boekwaarden desinvesteringen	0	0	0
3c	Totaal investeringskasstroom	0	– 20	– 20

4a	Eenmalige uitkering aan Moederdepartement	0	– 1 710	– 1 710
4b	Eenmalige storting door Moederdepartement	0	0	0
4c	Aflossing op leningen	– 1 337	– 111	1 226
4d	Beroep op leenfaciliteit	0	0	0
4	Totaal financieringskasstroom	– 1 337	– 1 821	– 484

5	Rekening Courant RHB 31 december 2010	785	1 197	412
	+ stand depositorekeningen* (5)= (1+2+3+4)

De eenmalige uitkering moederdepartement € 1 710 000 is conform de jaarrekening 2009.

De aflossing op leningen is lager dan begroot. Dit komt omdat bij het opstellen van de begroting uit is gegaan van het opvragen van het leenplafond. Justis heeft echter in 2010 geen gebruik gemaakt van deze leenfaciliteit. Hierdoor is de aflossing op leningen in 2010 een stuk lager.