In de nota «Beheer en Toezicht» die in 1998 aan de Tweede Kamer werd voorgelegd, is toegezegd dat het parlement bij de jaarlijkse rekening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd zal worden over de bewezen gevallen van malversaties en de daarbij getroffen sancties respectievelijk de afweging die is gemaakt om geen sanctie te treffen. Ook de informatie over het effect van sancties en het terugvorderen van geld is toegevoegd. In de praktijk worden malversaties als bewezen beschouwd als er zodanig sterke aanwijzingen zijn, dat het bestaan van een malversatie logischerwijs niet ontkend kan worden. Het is niet zo dat bij alle gevallen door een uitspraak van de rechter een malversatie als bewezen wordt aangemerkt.
Malversaties
In het jaar 2018 zijn in totaal 68 vermoedens van malversaties gemeld bij het Meldpunt Malversaties. Vermoedens van malversaties worden altijd onderzocht. Eind 2018 zijn van deze vermoedens nog 35 gevallen in onderzoek; 10 vermoedens konden na onderzoek niet worden bewezen. Er zijn nog 13 gevallen uit 2017 en 2 gevallen uit 2015 in onderzoek.
In deze bijlage wordt ingegaan op de gevallen waarbij het onderzoek is afgerond en welke als bewezen malversaties zijn aangemerkt. Hieronder worden de in het jaar 2018 bewezen gevallen van malversaties (23 uit 2018, 1 uit 2017, en 1 uit 2014) beschreven:
2018
| Oeganda | REF: 18–02 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Programma op het gebied van versterking democratisering en bescherming van mensenrechten. | |
| Ontdekt: | Naar aanleiding van een melding van een klokkenluider is onderzoek gedaan. Het onderzoek wijst uit dat de aanbestedingsregels niet zijn opgevolgd. | |
| Omvang: | EUR 159.475 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 7.974 | |
| Actie: | De internationale organisatie heeft het gemalverseerde bedrag volledig terugbetaald en heeft het veldkantoor gesloten. Het multi-donorfonds heeft de internationale organisatie uitgesloten van deelname aan toekomstige programma’s. | |
| Democratische Republiek Congo | REF: 18–03 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Programma gericht op het versterken van lokale veiligheid en het verbeteren van services van lokale instituten. | |
| Ontdekt: | Naar aanleiding van een e-mail van een klokkenluider is er intern onderzoek gedaan naar declaraties. | |
| Omvang: | EUR 1.800 | |
| Nederlands aandeel: | Kan niet worden vastgesteld | |
| Actie: | Naar aanleiding van het onderzoeksrapport worden de interne controles aangescherpt en verbetermaatregelen doorgevoerd. | |
| Nederland | REF: 18–04 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Programma op het gebied van versterking van de capaciteit van de regionale overheid. | |
| Ontdekt: | Door gebrek aan donoren heeft de organisatie besloten om activiteiten te staken. De internationale organisatie heeft een gedeelte van de Nederlandse bijdrage aan andere doeleinden besteed. | |
| Omvang: | EUR 77.311 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 77.311 | |
| Actie: | Het besluit van vordering is vastgesteld. De internationale organisatie is failliet verklaard. | |
| Rwanda | REF: 18–05 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Lokale organisatie | |
| Context: | Programma’s om politieke processen in fragiele staten te bevorderen. | |
| Ontdekt: | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden is bij enkele transacties fraude geconstateerd. Aanvullend onderzoek wijst uit dat verschillende leveranciers samenspanden door het opzettelijk vervalsen van offertes. | |
| Omvang: | EUR 12.418 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 12.418 | |
| Actie: | De lokale organisatie heeft het gemalverseerde bedrag volledig terugbetaald. De interne controles zijn aangescherpt; de afdeling is met een inkoopspecialist versterkt. | |
| Oeganda | REF: 18–06 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Programma dat bijdraagt aan het vergroten van de registratiecapaciteit van vluchtelingen. | |
| Ontdekt: | Naar aanleiding van een melding van een klokkenluider is onderzoek gedaan naar mogelijke fraude en corruptie bij lokale partners. Het onderzoeksrapport heeft meerdere onregelmatigheden binnen deze lokale organisaties blootgelegd. | |
| Omvang: | Kan niet worden vastgesteld. | |
| Nederlands aandeel: | Kan niet worden vastgesteld. | |
| Actie: | In het onderzoeksrapport zijn aanbevelingen gedaan op het gebied van partnerselectie, monitoring van activiteiten, verscherpte procedures en checks. | |
| Oeganda | REF: 18–08 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Programma gericht op maatschappelijke samenwerking tussen lokale organisaties, overheden en bedrijven. | |
| Ontdekt: | Een klokkenluider heeft het hoofdkantoor van de internationale organisatie laten weten dat er mogelijk fondsen onrechtmatig zijn besteed. Onderzoek wijst uit dat er sprake is van factuurfraude. | |
| Omvang: | EUR 1.298 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 1.298 | |
| Actie: | Het arbeidscontract van de medewerker is ontbonden en interne procedures zijn aangescherpt. | |
| Indonesië | REF: 18–10 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Bijdrage gericht op arbeidsmigratie in bepaalde delen van Azië. | |
| Ontdekt: | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden is factuurfraude geconstateerd | |
| Omvang: | EUR 36.399 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 36.399 | |
| Actie: | Op basis van de ontdekking is aanvullend onderzoek gedaan. De eerste bevindingen uit het onderzoek toonden aan dat er waarschijnlijk met een bedrag van omgerekend EUR 36.399 is gemalverseerd. De organisatie heeft na intern onderzoek omgerekend EUR 20.279 teruggestort. Het contact is vanuit de organisatie verbroken. De Nederlandse ambassade in Jakarta blijft druk uitoefenen om het resterende bedrag terug te vorderen. | |
| Congo, Ethiopië, Soedan, Tanzania | REF: 18–11 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Bijdrage aan een organisatie die wereldwijd vaccinaties verstrekt en financiert. | |
| Ontdekt: | Tijdens reguliere controlewerkzaamhedenzijn bij kantoren van partners in vier verschillende landen onregelmatigheden geconstateerd. | |
| Omvang: | EUR 6.075.395 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 188.337 | |
| Actie: | De organisatie heeft direct actie ondernomen. In februari 2018 was reeds 99 procent van de totale omvang van het gemalverseerde bedrag aan de organisatie terugbetaald door lokale partners. | |
| Kenia | REF: 18–12 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Bijdrage aan verbetering van milieubeleid in ontwikkelingslanden en armoedebestrijding. | |
| Ontdekt: | Naar aanleiding van een melding van een klokkenluider is onderzoek gedaan naar verdenking van onrechtmatige personeelsbenoemingen, nepotisme, en misdragingen. | |
| Omvang: | EUR 16.778 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 425 | |
| Actie: | Het onderzoek wijst uit dat er herhaaldelijk is gefraudeerd met declaraties. Toekomstige betaling is afhankelijk van de voortgang die de internationale organisatie maakt t.a.v. financieel management en het vergroten van de transparantie. | |
| Oeganda | REF: 18–13 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Lokale organisatie | |
| Context: | Programma op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling. | |
| Ontdekt: | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden is bij de lokale uitvoerende partij fraude geconstateerd. Nader onderzoek bevestigde de malversatie. | |
| Omvang: | EUR 90.000 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 90.000 | |
| Actie: | De internationale organisatie heeft de betalingen aan de lokale partner gestaakt en het project is vroegtijdig beëindigd. Het gemalverseerde bedrag is door de internationale organisatie teruggevorderd. | |
| Zambia | REF: 18–21 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Programma dat bijdraagt aan het versterken van het gezondheidssysteem | |
| Ontdekt: | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden is bij de lokale uitvoerende partij fraude geconstateerd. Nader onderzoek bevestigde dat een medewerker projectbudget voor privédoeleinden heeft gebruikt. | |
| Omvang: | EUR 352 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 352 | |
| Actie: | Betreffende medewerker is gehoord en is vervolgens ontslagen. Het bedrag is volledig terugbetaald. | |
| Zwitserland | REF: 18–23 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Fonds gericht op gezondheidsprojecten. | |
| Ontdekt: | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden op het hoofdkantoor zijn onregelmatigheden geconstateerd. Uit onderzoek blijkt er creditcardfraude te zijn gepleegd met geretourneerde creditcards door een medewerker op de financiële afdeling. | |
| Omvang: | EUR 397.000 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 9.000 | |
| Actie: | Betreffende medewerker is ontslagen en er is aangifte gedaan bij de lokale autoriteiten. Aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn door de organisatie geïmplementeerd. Een gedeelte van het bedrag (EUR 194.000) is inmiddels terugbetaald. | |
| Jordanië, India | REF: 18–24 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Bijdrage aan een consortium dat internationaal landbouwkundig onderzoek doet. | |
| Ontdekt: | Tijdens een bijeenkomst van het consortium zijn donateurs geïnformeerd over twee gevallen van malversaties bij lokale kantoren in Jordanië en India. In Jordanië betrof dit een verdenking van fraude door een voormalig administratief medewerker. In India betrof het een medewerker die wordt verdacht van onder andere financieel wanbeleid en zelfverrijking middels bonussen waarbij tevens een voormalig medewerker was betrokken. De bonussen waren afkomstig uit het eigen vermogen van de organisatie. Het Nederlandse aandeel is om die reden niet vast te stellen. | |
| Omvang: | EUR 953.891, waarvan: EUR 192.357 in Jordanië en EUR 761.534 in India | |
| Nederlands aandeel: | Jordanië: EUR 12.195 India: Kan niet worden vastgesteld | |
| Actie: | Jordanië: Juridische stappen zijn gezet om het gemalverseerde bedrag terug te vorderen. De betreffende medewerker is ontslagen. De interne controle is verder aangescherpt. Het Nederlandse aandeel is volledig teruggevorderd. India: Betreffende medewerker is ontslagen. Er is een terugbetalingsregeling getroffen tussen de organisatie en de medewerker. De helft van het gemalverseerde bedrag is door de medewerker aan de internationale organisatie terugbetaald. | |
| Libanon | REF: 18–25 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Bijdrage aan een fonds voor het ondersteunen van publieke organisaties in Libanon voor Syrische vluchtelingen. | |
| Ontdekt: | Door een lokale partner van de internationale organisatie werden onder andere personeelskosten bij meerdere donoren verhaald. Tevens werden sommige medewerkers in contanten uitbetaald om belastingen te ontduiken. | |
| Omvang: | EUR 2.140 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 2.140 | |
| Actie: | Het gemalverseerde bedrag wordt ingehouden op de volgende betaling aan de organisatie. De samenwerking tussen de twee organisaties is voorlopig opgeschort. | |
| België | REF: 18–30 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Fonds gericht op verbetering van de landbouw in ontwikkelingslanden. | |
| Ontdekt: | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden is een verdacht betaalverzoek geconstateerd. Onderzoek wijst uit dat een emailaccount was gehackt. | |
| Omvang: | EUR 0 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 0 | |
| Actie: | Door de internationale organisatie is aangifte gedaan bij de lokale autoriteiten. De beveiliging op het gebied van informatie- en communicatie technologie en interne controle is doorgelicht en de organisatie heeft verbetermaatregelen getroffen. Het betaalverzoek is niet uitgevoerd en er is geen financiële schade vastgesteld. | |
| Ethiopië | REF: 18–34 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Nationaal kennisinstituut | |
| Context: | Bijdrage aan een project gericht op duurzame ontwikkeling in delen van stroomgebieden in de Hoorn van Afrika. | |
| Ontdekt: | De Nederlandse ambassade in Addis Abeba heeft over een langere periode klachten ontvangen over het personeelsbeleid bij een lokaal kantoor van een internationale organisatie welke door de ambassade wordt gesubsidieerd. Selectieprocedures zouden niet transparant zijn verlopen en er zou worden afgeweken van afspraken met de ambassade. | |
| Omvang: | EUR 0 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 0 | |
| Actie: | Concrete bewijzen hebben geleid tot sancties tegen de organisatie. Resterende betalingen aan de organisatie zijn aangehouden. Het selectieproces is stopgezet. De organisatie heeft een interim-directeur aangesteld welke een intern onderzoek heeft aangekondigd. Er is geen financiële schade geconstateerd. | |
| Soedan | REF: 18–35 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Bijdrage aan een programma gericht op het hervormen van regelgeving in de olie-industrie en het promoten van transparantie en verantwoording in regionaal bestuur. | |
| Ontdekt: | Het management van de organisatie is door meerdere klokkenluiders ingelicht over het feit dat een deel van hun vergoeding werd ingehouden door drie medewerkers. | |
| Omvang: | EUR 22.275 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 22.275 | |
| Actie: | Het interne onderzoek wijst uit dat er is gemalverseerd. De betreffende medewerkers zijn ontslagen en 80 procent van het gemalverseerde bedrag is reeds terugbetaald. De resterende 20 procent (+/- EUR 5.500) wordt onder toezicht van Nigeriaanse autoriteiten teruggevorderd. | |
| Kenia | REF: 18–42 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Programma dat zich richt op het bevorderen van politieke processen door het trainen van overheden en autoriteiten. | |
| Ontdekt: | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden is vastgesteld dat een medewerker verscheidene kosten onterecht heeft gedeclareerd. | |
| Omvang: | EUR 9.680 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 50 | |
| Actie: | Het volledige gemalverseerde bedrag wordt door de organisatie vergoed. De betrokken medewerker is ontslagen. | |
| Kenia | REF: 18–51 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Programma gericht op het versterken van maatschappelijke organisaties. | |
| Ontdekt: | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden zijn onregelmatigheden geconstateerd bij reisdeclaraties. | |
| Omvang: | EUR 2.351 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 2.351 | |
| Actie: | Het gemalverseerde bedrag is volledig terugbetaald. De betreffende medewerker is ontslagen. | |
| België | REF: 18–58 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Bijdrage gericht op het versterken van mensenrechten. | |
| Ontdekt: | Tijdens de reguliere controlewerkzaamheden is een verdachte transactie geconstateerd. | |
| Omvang: | EUR 297.000 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 4.029 | |
| Actie: | Naar aanleiding van de reguliere controlewerkzaamheden is een aanvullend onderzoek ingesteld. De betreffende medewerker had de organisatie reeds verlaten. Er is aangifte gedaan bij de lokale autoriteiten. | |
| Mali | REF: 18–62 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Nationale overheid | |
| Context: | Een onderzoeksrapport over de opvolging van onderzoeksresultaten door de een nationaal instituut. | |
| Ontdekt: | Een groep internationale donoren, waaronder Nederland, heeft onderzoek laten doen naar de acties die ondernomen zijn door de lokale overheid naar aanleiding van rapporten van een nationaal instituut. Deze rapporten beslaan de afgelopen 13 jaar en hebben meerdere malen onregelmatigheden aan het licht gebracht. Uit de rapporten is gebleken dat slechts een fractie van de aanbevelingen in rapporten zijn opgevolgd. | |
| Omvang: | EUR 1.130.000.000 | |
| Nederlands aandeel: | Kan niet worden vastgesteld. | |
| Actie: | Het voorzitterschap van de donorgroep (onder leiding van Nederland) heeft de overheid ter verantwoording geroepen. Het rapport zal aan de orde worden gesteld alsmede de consequenties. Een plan van aanpak zal worden afgedwongen. | |
| Nederland | REF: 18–65 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Bijdrage aan een programma gericht op verduurzaming. | |
| Ontdekt: | Via een phishing mail hebben externe fraudeurs toegang gekregen tot de interne communicatie van de organisatie. | |
| Omvang: | EUR 146.522 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 146.522 | |
| Actie: | Door de internationale organisatie is aangifte gedaan bij de lokale autoriteiten. De beveiliging op het gebied van informatie- en communicatie technologie en interne controle is doorgelicht en de organisatie heeft middels een actieplan verbetermaatregelen getroffen. | |
| Burundi | REF: 18–68 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Bijdrage gericht op specifieke humanitaire hulp. | |
| Ontdekt: | Onregelmatigheden geconstateerd bij inkoopprocessen. | |
| Omvang: | EUR 4.718 | |
| Nederlands aandeel: | Kan niet worden vastgesteld. | |
| Actie: | De internationale organisatie heeft de vijf betrokken personen uitgesloten van verdere betrokkenheid bij aanbestedingen. Het gemalverseerde bedrag wordt teruggevorderd. | |
2017
| Irak | REF: 17–18 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Het betreft een fonds gericht op specifieke humanitaire interventies. | |
| Ontdekt: | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden is bij de lokale uitvoerende partij fraude geconstateerd. | |
| Omvang: | EUR 472.560 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 74.570 | |
| Actie: | Aanvullend onderzoek bevestigde de malversatie door o.a. nepotisme, het opvoeren van spookwerknemers en documentfraude. Het bedrag is door de internationale organisatie teruggevorderd. | |
| Bangladesh | REF: 17–24 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Activiteit in het kader van verbetering arbeidsomstandigheden in de textielsector. | |
| Ontdekt: | Naar aanleiding van een melding van een klokkenluider is onderzoek gedaan. Het onderzoek wijst uit dat er sprake is van belangenverstrengeling en corruptie. Het betreft aannemen van steekpenningen en oneigenlijk gebruik van projectmiddelen door een medewerker. | |
| Omvang: | EUR 24.640 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 8.213 | |
| Actie: | De betreffende medewerker is ontslagen. Het bedrag is terugbetaald aan de internationale organisatie. Het bedrijf dat de steekpenning had betaald is uitgesloten van deelname aan nieuwe activiteiten door de internationale organisatie. | |
2014
| Zuid-Soedan | REF: 14–39 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Context: | Programma gericht op het terugdringen van instabiliteit. | |
| Ontdekt: | De organisatie is door een bank geïnformeerd dat een medewerker van de organisatie na het innen van een cheque door onbekenden is meegenomen. | |
| Omvang: | EUR 20.000 | |
| Nederlands aandeel: | EUR 20.000 | |
| Actie: | De betreffende medewerker is niet traceerbaar. Het gemalverseerde bedrag is buiten de subsidievaststelling gehouden. | |
Overzicht lopende sanctiemaatregelen
In het onderstaande overzicht wordt informatie verstrekt over de nog lopende sanctiemaatregelen op bewezen malversaties uit eerdere jaren. Het Ministerie monitort de uitvoering van het sanctiebeleid. Om de resultaten van het sanctiebeleid te bereiken is vaak veel tijd nodig. Met name waar afhankelijkheid van lokale rechtssystemen noodzakelijk is.
| Jemen | REF: 11–08 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Lokale overheidsorganisatie | |
| Vordering: | EUR 1.473.431 | |
| Stand van zaken: | Ondanks dat drie schriftelijke herinneringen zijn verstuurd en mondeling is gesproken met de organisatie, heeft deze niet betaald. | |
| Aanvullende maatregelen: | Vanwege de verslechterde veiligheids- en politieke situatie in Jemen is de ambassade sinds februari 2015 in Sana’a gesloten. Deze opereert vanuit het Ministerie in Den Haag. Als gevolg van de situatie in Jemen staat de economie op het randje van ineenstorting en ondervindt het betalingsverkeer ernstige problemen. Meerdere landen ervaren problemen met de terugbetaling van schulden en/of vorderingen. Desondanks heeft de ambassade zich ten doel gesteld de vordering maximaal te handhaven. De mogelijkheden daartoe (waaronder een gezamenlijke interventie met andere donoren) worden pas na terugkeer van de post in Jemen bezien. | |
| India | REF: 12–15 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Lokale onderneming | |
| Vordering: | EUR 1.200.000 | |
| Stand van zaken: | Het gerechtshof in India heeft bericht dat de zaak voor onbepaalde tijd ambtshalve is uitgesteld en dat afwikkeling nog geruime tijd kan duren. Er zit nog geen voortgang in de afwikkeling. De ambassade in New Delhi monitort deze zaak. | |
| Bangladesh | REF: 13–03 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Lokale organisatie | |
| Vordering: | EUR 398.000 | |
| Stand van zaken: | Op een door de ambassade Dhaka en Zweden opgestelde brief heeft de lokale organisatie gereageerd. Deze reactie gaat echter onvoldoende in op de gefraudeerde bedragen en terugbetaling hiervan. Ook hebben de ambassade Dhaka en Zweden het schriftelijk onder de aandacht gebracht van het lokale toezichthoudend overheidsorgaan. De lokale organisatie is dringend verzocht tot terugbetaling over te gaan. De ambassade in Dhaka blijft de zaak monitoren. | |
| Oeganda | REF: 13–22 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Lokale organisatie | |
| Vordering: | EUR 67.000 | |
| Stand van zaken: | Als penvoeder van de donoren heeft de Deense ambassade ook in 2018 meerdere gesprekken gehad met betrokkenen. Hierin is nogmaals aangedrongen op het terugbetalen van de verstrekte middelen. De Deene ambassade blijft de zaak monitoren en houdt de overige donoren op de hoogte. | |
| Oeganda | REF: 14–09 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Lokale organisatie | |
| Vordering: | EUR 17.223 | |
| Stand van zaken: | Begin 2016 werd de zaak voorgelegd aan de openbaar aanklager (Directorate of Public Prosecution – DPP). Als penvoerder van de donoren blijft de Deense ambassade druk uitvoeren op DPP om de zaak zo spoedig mogelijk te behandelen en informeert de overige donoren hierover. | |
| Somalië | REF: 14–10 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Internationale organisatie | |
| Vordering: | EUR 3.000.000 | |
| Stand van zaken: | De internationale organisatie heeft het gefraudeerde bedrag voor een groot deel teruggevorderd. Nederland blijft de zaak monitoren. | |
| Mali | REF: 17–13 | |
|---|---|---|
| Organisatie: | Lokale NGO | |
| Vordering: | EUR 962.154 | |
| Stand van zaken: | Op basis hiervan is een aanvullend onderzoek ingesteld. Hieruit bleek dat de interne controlemaatregelen niet werden opgevolgd en bewijsstukken deels waren vervalst. Juridische stappen worden genomen tegen de directeur van de lokale NGO om het gemalverseerde bedrag terug te vorderen. | |