Malversaties
In 2021 zijn er 111 vermoedens van malversatie met betrekking tot ODA-gelden gemeld bij het Expertisecentrum Malversaties (ECM). Dit is een significante stijging ten opzichte van 2020 (74 meldingen). Enerzijds kan deze stijging verklaard worden door een wijziging in de registratiemethodiek. Waar eerder in clusters werd geregistreerd, worden gezamenlijk gemelde vermoedens binnen één programma van dezelfde organisatie nu onder aparte nummers geregistreerd. Deze aanpassing is gedaan om individuele zaken beter te kunnen volgen. Anderzijds is er meer zicht op (potentiële) fraude en corruptie door een versterkte inzet op detectie vanuit ECM, de beleidsdirecties en de posten.
Inzet op preventie van malversaties rond activiteiten gefinancierd door het ministerie stond ook in 2021 centraal. Zo is de kwaliteit van de risicoparagraaf (die wordt opgesteld bij het financieren van een nieuwe activiteit) verbeterd en zijn er risicomanagers aangesteld om dit blijvend te monitoren en ondersteunen. Daarnaast geeft het ECM workshops en trainingen ten behoeve van het vergroten van het fraudebewustzijn binnen de organisatie en voert het, samen met de verantwoordelijke beleidsdirecties en posten, gesprekken met betrokken contractpartners over geleerde lessen naar aanleiding van malversatiezaken.
Jaar | Gegrond verklaard | Ongegrond verklaard | In onderzoek |
---|---|---|---|
2021 | 38 | 21 | 52 |
2020 | 36 | 15 | 23 |
2019 | 46 | 21 | 7 |
2018 | 38 | 26 | 4 |
2017 | 14 | 11 | 1 |
Jaar | Financiële impact bewezen malversaties* | ODA budget (BHOS en BZ) | % impact malversaties t.o.v. ODA budget |
---|---|---|---|
2021 | € 0,50 mln | € 3,70 mld | 0,01% |
2020 | € 0,89 mln | € 3,68 mld | 0,02% |
2019 | € 4,83 mln | € 3,55 mld | 0,14% |
2018 | € 15,70 mln | € 3,57 mld | 0,44% |
2017 | € 2,39 mln | € 3,33 mld | 0,07% |
Gemiddelde over 2017-2019**: | 0,22% | ||
* De financiële impact is berekend op basis van het Nederlands aandeel van een bewezen malversatie, waarbij dit aandeel is toegekend aan het jaar waarin de malversatie is geregistreerd. (Toekomstige) succesvolle terugvorderingen en verrekeningen zijn niet meegenomen in de berekening. | |||
** Aangezien er nog een significant aantal meldingen uit 2020 en 2021 in onderzoek is, zijn deze jaren niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde. |
Bewezen malversaties | |
---|---|
REF: 17-25 | |
Land | Turkije |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Tijdens een accountantscontrole kwamen tekortkomingen aan het licht bij een lokale uitvoeringspartner aangaande de projectimplementatie. |
Omvang | EUR 29.500 |
Nederlands aandeel | EUR 3.000 |
Actie | Het programma is beëindigd en de internationale organisatie probeert het gemalverseerde bedrag terug te vorderen bij de lokale uitvoeringspartner. |
REF: 18-41 | |
Land | Jemen |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Tijdens een accountantscontrole kwamen tekortkomingen aan het licht bij een lokale uitvoeringspartner aangaande de projectimplementatie. |
Omvang | EUR 3.659 |
Nederlands aandeel | EUR 165 |
Actie | Het programma is beëindigd en de internationale organisatie probeert het gemalverseerde bedrag terug te vorderen bij de lokale uitvoeringspartner. |
REF: 18-47 | |
Land | Turkije en Syrië |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Naar aanleiding van een accountantscontrole heeft de internationale organisatie onderzoek laten verrichten naar twee lokale uitvoeringspartners. Dit onderzoek heeft onregelmatigheden vastgesteld in het financieel beheer bij beide uitvoeringspartners. |
Omvang | EUR 242.999 |
Nederlands aandeel | EUR 29.160 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartners: de contractrelaties zijn beëindigd en de internationale organisatie heeft de lokale partners verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 18-48 | |
Land | Irak |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Bij een reguliere controle door de internationale organisatie, ontstonden twijfels over de implementatie van de activiteit door een lokale uitvoeringspartner. Naar aanleiding hiervan heeft de contractpartner een forensisch accountantsonderzoek laten uitvoeren en hierbij werd fraude vastgesteld. |
Omvang | EUR 240.844 |
Nederlands aandeel | EUR 87.908 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: de contractrelatie is beëindigd en de internationale organisatie heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 18-54 | |
Land | Jemen |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden bij een lokale uitvoeringspartner is een deel van de verantwoorde uitgaven als onrechtmatig aangemerkt. |
Omvang | EUR 37.400 |
Nederlands aandeel | EUR 3.250 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: de contractrelatie is beëindigd en de internationale organisatie heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 18-55 | |
Land | Botswana, Rwanda, Pakistan |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Naar aanleiding van diverse klokkenluidersmeldingingen heeft de internationale organisatie onderzoeken laten uitvoeren bij diverse lokale uitvoeringspartners. Bij de forensische accountantsonderzoeken zijn verschillende onregelmatigheden vastgesteld. |
Omvang | EUR 29.490 |
Nederlands aandeel | EUR 29.490 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartners: de contractrelaties zijn beëindigd en de internationale organisatie heeft de lokale partners verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 18-57 | |
Land | Somalië |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | De internationale organisatie heeft op basis van ontvangen accountantsonderzoeken van de uitvoerende partner een aanvullend onderzoek laten uitvoeren. De accountant kreeg geen inzicht in de uitgaven van de uitvoerende partner en heeft zodoende geen rechtmatige uitgaven kunnen vaststellen. |
Omvang | EUR 97.468 |
Nederlands aandeel | EUR 9.065 |
Actie | De uitvoerende organisatie komt niet meer in aanmerking voor nieuwe financieringen bij de internationale organisatie en de lopende programma’s zijn voortijdig beëindigd. De internationale organisatie heeft een vordering uitstaan bij de uitvoerende organisatie. |
REF: 19-06 | |
Land | Zuid-Soedan |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Tijdens reguliere controlewerkzaamheden zijn onregelmatigheden vastgesteld in de uitvoering van de activiteit, alsmede in het financieel beheer. Het bestuur van de organisatie is hier betrokken bij geweest. |
Omvang | EUR 2.216.044 |
Nederlands aandeel | EUR 2.216.044 |
Actie | Er is actief opgetreden om het terugvorderen van de middelen mogelijk te maken, mede door het doen van aangifte tegen de betrokkenen. Pogingen tot terugvordering zijn echter onsuccesvol geweest. Mogelijk wordt het verzoek gedaan om het bedrag buiten invordering te stellen. Tevens zijn lessen getrokken met betrekking tot het voorkomen van dergelijke fraudegevallen en zijn interne controlemechanismen verder aangescherpt. |
REF: 19-16 | |
Land | Oeganda |
Organisatie | Overige |
Ontdekt | Tijdens een accountantsonderzoek ontstonden vermoedens van malversatie bij zeventien lokale uitvoeringspartners. Deze vermoedens werden bevestigd middels een forensisch accountantsonderzoek. |
Omvang | EUR 408.304 |
Nederlands aandeel | EUR 22.457 |
Actie | De contractpartner heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartners: de contractrelaties zijn beëindigd en de contractpartij heeft de lokale partners verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 19-63 | |
Land | Senegal |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Een financieel medewerker van een lokale uitvoeringspartner is slachtoffer geworden van internet phishing, waardoor een projectbetaling naar het verkeerde rekeningnummer is overgemaakt. |
Omvang | EUR 406.826 |
Nederlands aandeel | EUR 6.147 |
Actie | De contractpartner tracht het gemalverseerde bedrag teruggevorderd te krijgen en heeft daarnaast een actieplan opgesteld om controles in het IT-systeem te verbeteren om correcte betalingen te garanderen. |
REF: 20-15 | |
Land | Jordanië |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Naar aanleiding van meldingen van klokkenluiders heeft de internationale organisatie een onderzoek laten uitvoeren bij een lokale uitvoeringspartner. Dit onderzoek bevestigde dat een hooggeplaatste werknemer van de lokale organisatie heeft gefraudeerd. |
Omvang | EUR 38.837 |
Nederlands aandeel | EUR 38.837 |
Actie | De contractpartner heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: de betreffende werknemer is ontslagen en de contractpartij heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 20-25 | |
Land | Ivoorkust |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Bij een reguliere accountantscontrole werd fraude bij een lokale uitvoeringspartner geconstateerd. |
Omvang | EUR 383 |
Nederlands aandeel | EUR 383 |
Actie | De contractpartner heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: de betreffende werknemer is niet langer werkzaam voor de uitvoeringspartner en het gemalverseerde bedrag wordt als onregelmatig aangemerkt. |
REF: 20-34 | |
Land | Oeganda |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Een klokkenluider maakte melding van mogelijk favoritisme rond een aanbesteding bij een lokale afdeling van de internationale organisatie. Uit het onderzoek dat de internationale organisatie instelde bleek dat een lokale aannemer ten onrechte was gecontracteerd. Aanbestedingsfraude kon echter niet vastgesteld worden. |
Omvang | EUR 0 |
Nederlands aandeel | EUR 0 |
Actie | De contractpartner heeft de aanbestedingsprocedure, alsmede het toezicht hierop, aangescherpt. |
REF: 20-40 | |
Land | Kenia, Zimbabwe |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Tijdens controlewerkzaamheden door de internationale organisatie zijn bij twee implementerende lokale uitvoeringspartners afwijkingen in de contractverplichtingen vastgesteld. |
Omvang | EUR 19.754 |
Nederlands aandeel | EUR 19.754 |
Actie | De contractpartner heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartners: de contractrelaties zijn beëindigd en de contractpartij heeft de lokale partners verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 20-41 | |
Land | Tanzania |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Naar aanleiding van een melding van een klokkenluider heeft de internationale organisatie een forensisch accountantsonderzoek laten uitvoeren bij een lokale uitvoeringspartners. Het onderzoek bevestigt dat sprake is geweest van fraude. |
Omvang | EUR 7.881 |
Nederlands aandeel | EUR 7.881 |
Actie | De contractpartner heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner en heeft verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 20-44 | |
Land | Nederland |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Tijdens een reguliere controle is vastgesteld dat geld niet rechtmatig besteed is. |
Omvang | EUR 229.316 |
Nederlands aandeel | EUR 85.077 |
Actie | De organisatie is failliet verklaard. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken spant zich tezamen met andere donoren in om het gemalverseerde bedrag terug te vorderen. |
REF: 20-45 | |
Land | Peru |
Organisatie | Lokale organisatie |
Ontdekt | Tijdens een reguliere accountantscontrole is vastgesteld dat geld niet rechtmatig besteed is bij een lokale uitvoeringspartner. |
Omvang | EUR 8.796 |
Nederlands aandeel | EUR 8.796 |
Actie | De contractpartner heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: er is aangifte gedaan tegen de frauderende medewerker van de uitvoeringspartner en de contractpartner heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 20-55 | |
Land | Nigeria |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Naar aanleiding van een klokkenluidersmelding heeft de internationale organisatie een onderzoek laten uitvoeren bij een lokale uitvoeringspartner. Het onderzoek concludeert dat sprake was van witwaspraktijken bij de lokale organisatie. |
Omvang | EUR 60.619 |
Nederlands aandeel | EUR 17.579 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: de contractrelatie is beëindigd en de internationale organisatie heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 20-62 | |
Land | Jordanië |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | De contractpartner in kwestie heeft een accountantsonderzoek laten uitvoeren bij een lokale tak van een internationale uitvoerder naar aanleiding van een melding van mogelijke onregelmatigheden. De accountantscontrole toonde dat vervoerskosten zijn gedeclareerd buiten de contractperiode, alsmede dat er kosten zijn gedeclareerd die niet onder projectkosten vielen. Dit heeft kunnen gebeuren binnen een context van gebrekkige interne controles en financiële administratie bij de lokale tak van de internationale uitvoerder. |
Omvang | EUR 28.662 |
Nederlands aandeel | EUR 28.662 |
Acties | De niet-declarabele kosten, á EUR 28.662, zijn door de contractpartij verrekend met een nog openstaande slotbetaling. Het contract tussen de contractpartij en de uitvoerder was al eerder verlopen, laatstgenoemde is zodoende niet langer betrokken bij de uitvoer van de activiteit. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de lokale tak van de internationale uitvoerder uitgesloten van nieuwe committeringen tot de aanbevelingen uit het accountantsonderzoek adequaat zijn opgevolgd. |
REF: 20-72 | |
Land | Zuid-Soedan |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Medewerkers van een uitvoerende partnerorganisatie hebben prijsafspraken gemaakt over de aankoop van medische goederen en voor het vervoer van goederen. |
Omvang | EUR 1.271 |
Nederlands aandeel | EUR 1.271 |
Actie | Contracten van betrokken medewerkers zijn niet verlengd of medewerkers zijn ontslagen. Overige medewerkers van de organisatie zullen een training krijgen en de aankoopprocedures worden geëvalueerd. Het gemalverseerde bedrag is buiten de subsidie gelaten. |
REF: 20-74 | |
Land | Tanzania |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | De contractpartner ontving onvoldoende documentatie ter verantwoording van de uitgaven van een uitvoerende organisatie. Naar aanleiding hiervan is een onderzoek ingesteld. Het onderzoeksrapport toont dat de uitvoerende organisatie misbruik heeft gemaakt van de ontvangen fondsen (e.g. geld is naar een niet-bestaande organisatie overgemaakt). |
Omvang | EUR 84.712 |
Nederlands aandeel | EUR 84.712 |
Actie | Het partnerschap en de financiële relatie met de uitvoeringsorganisatie is stopgezet. De contractpartner heeft de uitvoeringsorganisatie verzocht het gemalverseerde bedrag terug te betalen. |
REF: 21-03 | |
Land | Bangladesh |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Tijdens een reguliere controle werd ontdekt dat door medewerkers van de contractpartij, buiten contractvoorwaarden om, geld werd gevraagd van lokale inwoners. |
Omvang | EUR 715 |
Nederlands aandeel | EUR 715 |
Actie | De contracten van de medewerkers zijn beëindigd, de financiële impact is door de organisatie uit eigen middelen gedekt. |
REF: 21-04 | |
Land | Zwitserland |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Naar aanleiding van een klokkenluidermelding over fraude en corruptie bij een internationale organisatie heeft een onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek toont dat sprake is geweest van aanbestedingsfraude á EUR 24.852. Daarnaast is het onderzoek zelf actief tegengewerkt door een aantal betrokkenen. |
Omvang | EUR 24.852 |
Nederlands aandeel | EUR 24.852 |
Actie | De internationale organisatie heeft disciplinaire acties ondernomen tegen de betreffende personeelsleden. De interne procedures worden door de internationale organisatie aangescherpt om herhaling te voorkomen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken houdt hier toezicht op. |
REF: 21-06 | |
Land | Centraal Afrikaanse Republiek |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Een opslagplaats van een uitvoerende organisatie is overvallen en hierbij zijn, onder andere, voertuigen gestolen. |
Omvang | EUR 10.380 |
Nederlands aandeel | EUR 10.380 |
Actie | De diefstal is gemeld bij de lokale politie en de organisatie heeft de autoriteiten om een formeel politieonderzoek verzocht. De lokale politie heeft een deel van de goederen kunnen traceren. |
REF: 21-16 | |
Land | Burundi |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Na onderzoek bleken foutieve bonnen te zijn ingevoerd en werknemers te laag te zijn uitbetaald bij een lokale uitvoeringspartner. |
Omvang | EUR 1.164 |
Nederlands aandeel | EUR 1.164 |
Actie | De samenwerking met de lokale uitvoeringsorganisatie is door de contractpartner beëindigd. Het gefraudeerde bedrag zal buiten de verantwoording worden gehouden. |
REF: 21-18 | |
Land | Nigeria |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Naar aanleiding van een waarschuwing over budgetoverschrijding en het feit dat de organisatie om extra fondsen vroeg, is er een onafhanklijk onderzoek ingesteld. Dit leidde tot de ontdekking van meerdere niet-onderbouwde uitgaven van onderaannemers. |
Omvang | EUR 2.897.719 |
Nederlands aandeel | EUR 35.352 |
Actie | De samenwerking met de onderaannemer is beëindigd, betrokken personeel is ontslagen en de interne controles bij de contractpartner zijn versterkt. |
REF: 21-19 | |
Land | Niger en Cambodja |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Binnen een groter programma, waarvan een internationale organisatie de penvoerder is, is sprake geweest van fraude en (financieel) mismanagement bij drie lokale uitvoerders. Het betreft hier, respectievelijk, geplande activiteiten die niet zijn uitgevoerd, een gebrek aan documentatie met betrekking tot bepaalde uitgaven, en het anders uitvoeren van activiteiten dan was afgesproken (e.g. met goedkopere materialen). Deze zaken zijn aan het licht gekomen door veldcontroles van de contractpartner. |
Omvang | EUR 45.000 |
Nederlands aandeel | EUR 45.000 |
Actie | Financiële controles en monitoringmechanismen zijn aangescherpt bij de internationale organisatie. De contracten met de lokale uitvoerders zijn opgezegd en deze komen niet in aanmerking voor vervolgfinanciering. |
REF: 21-20 | |
Land | Pakistan |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Uit onderzoek is gebleken dat een uitvoerende partner in Pakistan in twee gevallen zich niet aan de geldende aanbestedingsregels heeft gehouden. Daarbij is ook gemeld dat de onderzochte partij suboptimale implementatie geleverd heeft. |
Omvang | EUR 2.158.169 |
Nederlands aandeel | EUR 25.178 |
Actie | De contractpartij tracht het gemalverseerde bedrag terug te vorderen bij de uitvoerende partner. |
REF: 21-24 | |
Land | Ethiopië |
Organisatie | Lokale overheid |
Ontdekt | Na anonieme klachten over een directeur van een lokale uitvoeringsorganisatie is een een onderzoek gestart. Het onderzoek heeft nepotisme vastgesteld. |
Omvang | EUR 0 |
Nederlands aandeel | EUR 0 |
Actie | De betrokken directeur is ontslagen en de interne controles zijn aangescherpt. |
REF: 21-29 | |
Land | Burundi |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Een medewerker van de internationale organisatie meldde dat werknemers van het landenkantoor van de EUR 4,43 dagelijkse vergoeding slechts EUR 3,10 netto ontvingen doordat de lokale overheid de medewerkers EUR 1,33 vroeg als vergoeding voor vrijwilligers. Een onderzoek heeft dit bevestigd. |
Omvang | EUR 17.200 |
Nederlands aandeel | EUR 14.328 |
Actie | De project coördinator die de het ingehouden geld ontving van de medewerkers, is ontslagen en het systeem waarbij vrijwilligers een vergoeding ontvangen is verbeterd. De financiële impact is ingehouden op de laatste betaling. |
REF: 21-31 | |
Land | Senegal |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | De contractpartner ontving een brief van de lokale organisatie dat misbruik van fondsen heeft plaatsgevonden. |
Omvang | EUR 5.000 |
Nederlands aandeel | EUR 700 |
Actie | De lokale organisatie heeft de fraude bij de politie gemeld, waarop de betrokkene is gearresteerd. De organisatie tracht via een gerechtelijke procedure alle fondsen terug te halen. |
REF: 21-35 | |
Land | Libanon |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Na een melding van mogelijke fraude bij een lokale uitvoeringsorganisatie, heeft de contractpartner een onderzoek ingesteld. Hieruit bleek dat werknemersdocumenten en financiële rapportages vervalst waren ten behoeve van foutief gebruik van wisselkoersen. |
Omvang | EUR 54.111 |
Nederlands aandeel | EUR 54.111 |
Actie | De lokale uitvoerder is akkoord met het terugstorten van het gefraudeerde bedrag. De contractpartner voert verschillende controles uit om interne processen te verbeteren. De contractpartner ondersteunt hierbij. |
REF: 21-37 | |
Land | Vietnam |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Bij een controle en daaropvolgend onderzoek is vastgesteld dat een externe consultant van een lokale uitvoeringspartner, in het kader van een infrastructuurproject, een aanbestedingsprocedure heeft beïnvloed, steekpenningen heeft gevraagd en mogelijke belangenverstrengeling niet heeft gemeld. |
Omvang | EUR 0 |
Nederlands aandeel | EUR 0 |
Actie | De betreffende persoon is door de contractpartner voor minimaal zes jaar uitgesloten van verdere opdrachten. Deze uitsluiting kan vervolgens pas worden opgeheven na te hebben voldaan aan, door de internationale organisatie, gespecificeerde nalevingsvereisten. |
REF: 21-43 | |
Land | Kenia |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Naar aanleiding van vermoedens van malversatie bij een lokale uitvoeringsorganisatie, is een onderzoek ingesteld. Het onderzoek toonde verschillende onregelmatigheden. |
Omvang | EUR 3.300 |
Nederlands aandeel | EUR 3.300 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: interne controles zijn aangescherpt en de internationale organisatie heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 21-44 | |
Land | Tanzania |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Naar aanleiding van een extern onderzoek zijn zwaktes in het beheer naar voren gekomen bij een lokale uitvoeringspartner. Dit heeft tot een accountantsonderzoek geleid waarbij diverse onregelmatigheden zijn geconstateerd. |
Omvang | EUR 9.377 |
Nederlands aandeel | EUR 9.377 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: de contractrelatie is beëindigd en de internationale organisatie heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 21-46 | |
Land | Malawi |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | De contractpartner ontving een melding van mogelijke verduistering van fondsen door de directeur van een lokale uitvoeringspartner. Onderzoek stelde uiteindelijk verscheidene misstanden vast als een gevolg van zwak bestuur. |
Omvang | EUR 68.019 |
Nederlands aandeel | EUR 830 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: interne controles zijn aangescherpt, de betreffende directeur is niet langer werkzaam bij de uitvoeringspartner en de internationale organisatie heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 21-48 | |
Land | Malawi, Zambia |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Bij twee lokale uitvoeringspartners zijn onregelmatigheden aangetroffen tijdens accountantscontroles. |
Omvang | EUR 7.975 |
Nederlands aandeel | EUR 7.975 |
Actie | De internationale organisatie heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 21-52 | |
Land | Malawi |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Een reguliere accountantscontrole bij een lokale uitvoeringspartner bracht diverse onregelmatigheden aan het licht. |
Omvang | EUR 7.795 |
Nederlands aandeel | EUR 7.795 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen: interne controles zijn aangescherpt en de internationale organisatie heeft de lokale partner verzocht het gemalverseerde bedrag volledig terug te betalen. |
REF: 21-56 | |
Land | Kenia |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Bij een uitgavenverificatiebezoek van de contractpartner bij een lokale uitvoeringspartner kwamen diverse onregelmatigheden aan het licht. |
Omvang | EUR 17.080 |
Nederlands aandeel | EUR 17.080 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner en heeft de contractrelatie beëindigd. |
REF: 21-58 | |
Land | Afghanistan |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Bij een accountantscontrole van een lokale uitvoeringspartner kwamen verscheidene onregelmatigheden aan het licht. |
Omvang | EUR 18.759 |
Nederlands aandeel | EUR 18.759 |
Actie | Het project is op stopgezet en de contractpartner heeft de onrechtmatige uitgaven buiten de verantwoording gelaten. |
REF: 21-59 | |
Land | Somalië |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Een accountantscontrole bij een lokale uitvoeringspartner bracht verscheidene onregelmatigheden aan het licht. |
Omvang | EUR 10.257 |
Nederlands aandeel | EUR 10.257 |
Actie | De contractpartner heeft maatregelen genomen, waaronder het versterken van monitoringsactiviteiten en het inzetten van aanvullende expertise bij deze activiteit. De partner zal het onrechtmatige bedrag terugvorderen van de uitvoerende partner. |
REF: 21-62 | |
Land | Zuid-Soedan |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Van de contractpartner zijn voedsel en zaden voor voedsel gestolen uit een warenhuis. De oorzaken zijn onrust in het gebied en de overname van het betreffende dorp door gewapende groepen. |
Omvang | EUR 64.873 |
Nederlands aandeel | EUR 64.873 |
Actie | De beveiliging wordt verbeterd en communicatie met lokale gemeenschapsleiders wordt versterkt. |
REF: 21-66 | |
Land | Democratische Republiek Congo |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | De directeur van een lokale uitvoeringspartner heeft binnen de implementatie van een activiteit om een financiële donaties van hulpbehoevenden gevraagd. Hiermee heeft hij misbruik gemaakt van zijn machtspositie. |
Omvang | EUR 42 |
Nederlands aandeel | EUR 42 |
Actie | De directeur heeft het geld terugbetaald en de organisatie zal de selectieprocessen van begunstigden evalueren en versterken. |
REF: 21-69 | |
Land | Syrië |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Een accountantscontrole bij een lokale uitvoeringspartner heeft verscheidene onregelmatigheden aan het licht gebracht. |
Omvang | EUR 209.157 |
Nederlands aandeel | EUR 24.815 |
Actie | De contractpartner spant zich in om het gefraudeerde bedrag terug te vorderen bij de lokale uitvoeringsorganisatie. Deze komt niet meer in aanmerking voor nieuwe allocaties vanuit de contractpartner. Ook zijn de lopende programma's met deze lokale uitvoeringsorganisatie beëindigd. |
REF: 21-70 | |
Land | Oeganda |
Organisatie | Lokale organisatie |
Ontdekt | Fraude is aan het licht gekomen door het interne controlemechanisme van de lokale organisatie. Een medewerker heeft moedwillig een factuur met EUR 10 verhoogd. |
Omvang | EUR 10 |
Nederlands aandeel | EUR 10 |
Actie | De betreffende medewerker is ontslagen. |
REF: 21-74 | |
Land | Oeganda |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Op basis van een klokkenluidermelding werd een onderzoek ingesteld bij een lokale uitvoeringspartner. Het onderzoek toonde dat er sprake is geweest van belangenvertrengeling tijdens een aanbesteding. |
Omvang | EUR 0 |
Nederlands aandeel | EUR 0 |
Actie | De contractorganisatie heeft een gedragscode en regels ter voorkoming van belangenverstrengeling met de lokale uitvoeringspartner opgesteld. |
REF: 21-75 | |
Land | Tanzania |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | De contractpartner ontving een melding van financieel wanbeheer bij een uitvoeringspartner. |
Omvang | EUR 0 |
Nederlands aandeel | EUR 0 |
Actie | De uitvoeringspartner staat onder verscherpt toezicht van de contractorganisatie en interne mechanismen worden verbeterd. |
REF: 21-76 | |
Land | Kenia |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | De contractpartner ontving een melding dat een lokale uitvoeringspartner documenten had gefalsificeerd. Onderzoek wees uit dat de melding gegrond was. |
Omvang | EUR 0 |
Nederlands aandeel | EUR 0 |
Actie | De contractorganisatie heeft direct actie ondernomen ten aanzien van de uitvoeringspartner en zit in het proces van contractbeëindiging. |
REF: 21-82 | |
Land | India |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Bij een reguliere controle van een lokale uitvoeringspartner zijn verscheidene onregelmatigheden geconstateerd. |
Omvang | EUR 100.000 |
Nederlands aandeel | EUR 100.000 |
Actie | De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartner: de contractrelatie is beëindigd en de interne controlemechanismen zijn aangescherpt. Ook is er melding gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU) voor verder onderzoek. |
REF: 21-85 | |
Land | Mali |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Een controlebezoek bij een lokale uitvoeringspartner constateerde verscheidene onregelmatigheden. Zo bleken eerder valse nota’s te zijn verstrekt bij verantwoordingsdocumenten. Meerdere medewerkers van de lokale organisatie bleken betrokken te zijn. |
Omvang | EUR 2.995 |
Nederlands aandeel | EUR 2.995 |
Actie | Er zijn disciplinaire maatregelen genomen. De contractpartner dekt de financiële impact uit eigen middelen. |
REF: 21-104 | |
Land | Nepal |
Organisatie | Internationale organisatie |
Ontdekt | Een reguliere controle bij een lokale uitvoeringspartner toonde verscheidene, verdachte declaraties. Nader onderzoek wees uit dat de projectcoördinator van de lokale uitvoerder fictieve en te hoge declaraties had ingediend. |
Omvang | EUR 790 |
Nederlands aandeel | EUR 790 |
Actie | Het gefraudeerde bedrag is door de lokale uitvoeringspartner terugbetaald aan de contractorganisatie en het contract met de lokale uitvoerder is ontbonden. |
Sancties
Het onderstaande overzicht biedt informatie over lopende sanctiemaatregelen omtrent bewezen malversaties aangaande ODA-gelden. Het ECM, in samenwerking met de directies en posten, monitort het sanctiebeleid.
Het sanctiebeleid is erop gericht om gemalverseerde bedragen terug te vorderen en, wanneer dit niet mogelijk is, andere passende maatregelen te treffen.
Lopende sancties | |
---|---|
REF: 17-13 | |
Land | Mali |
Organisatie | Lokale organisatie |
Vordering | EUR 962.154 |
Stand van zaken | De betrokkenen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf en terugbetaling van het gemalverseerde bedrag. De ambassade in Bamako spant zich in om het bedrag middels beslaglegging terug te krijgen en blijft de zaak monitoren. |
REF: 17-17 | |
Land | Benin |
Organisatie | Lokale organisatie |
Vordering | EUR 36.225 |
Stand van zaken | De sanctie bij deze malversatie is vastgesteld op EUR 173.505, hiervan is EUR 137.280 reeds teruggevorderd. De Nederlandse ambassade in Benin blijft zich inspannen om het resterende deel (EUR 36.225) terug te vorderen. |