In de nota «beheer en toezicht» die in 1998 aan de Tweede Kamer werd voorgelegd, is toegezegd dat het parlement bij de jaarlijkse rekening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd zal worden over de bewezen gevallen van malversaties en de daarbij getroffen sancties respectievelijk de afweging die is gemaakt om geen sanctie te treffen. Ook de informatie over het effect van sancties en het terugvorderen van geld is toegevoegd. In de praktijk worden malversaties als bewezen beschouwd als er zodanig sterke aanwijzingen zijn, dat het bestaan van een malversatie logischerwijs niet ontkend kan worden. Het is dus niet zo dat bij alle gevallen door een uitspraak van de rechter een malversatie als bewezen wordt aangemerkt.
Malversaties
In het jaar 2017 zijn 2 vermoedens van malversaties gemeld. Vermoedens van malversaties worden altijd onderzocht.
In deze bijlage wordt ingegaan op een malversatie waarbij het onderzoek is afgerond en welke als bewezen malversatie is aangemerkt.
Syrië
Organisatie: Internationale organisatie
Context: Activiteit voor institutionele ontwikkeling en capaciteitsopbouw
Ontdekt: Tijdens de reguliere controlewerkzaamheden blijkt dat een medewerker onrechtmatige betalingen heeft uitgevoerd.
Omvang: EUR 40.094 (Nederlands deel EUR 7.200)
Actie: Uit het aanvullende onderzoek zijn geen verdere malversaties naar voren gekomen. Het gemalverseerde bedrag is volledig terugbetaald. De betrokken medewerker is ontslagen. De internationale organisatie neemt de kosten van de fraude voor haar eigen rekening.
Overzicht lopende sanctiemaatregelen
In het onderstaande overzicht wordt informatie verstrekt over de nog lopende sanctiemaatregelen op een bewezen malversatie uit het jaar 2016. Het ministerie monitort de uitvoering van het sanctiebeleid. Om de resultaten van het sanctiebeleid te bereiken is vaak veel tijd nodig. Met name waar afhankelijkheid van lokale rechtssystemen noodzakelijk is.
Oekraïne
Organisatie: Lokale NGO
Vordering: EUR 28.492
Stand van zaken: Ondanks schriftelijke herinneringen heeft de lokale NGO nog niet betaald.