04 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

04 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Uitgaven, OWB, 2013

Ministerie van Financiën

Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Integriteit is een maatstaf om betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en organisaties te beoordelen. Justis toetst of personen relevante antecedenten hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een meer integere en veiligere samenleving. Ook voert Justis de regelgeving op het gebied van naamswijziging, gratie en het nieuwe toezicht op rechtspersonen genoemd in de Wet controle op rechtspersonen uit. Justis levert een bijdrage aan de artikelonderdelen 33.3 en 34.2.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Baten
1.1 Omzet moederdepartement	16 099	17 202	14 019	13 328	12 561	12 405	12 378
1.2 Omzet overige departementen	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Omzet derden	17 747	14 870	14 695	14 683	14 673	14 673	14 673
1.4 Rentebaten	81	0	0	0	0	0	0
1.5 Bijzondere baten	274	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	34 201	32 072	28 714	28 011	27 234	27 078	27 051

2. Lasten
Apparaatskosten 2.1. Personele kosten – Waarvan eigen personeel – Waarvan externe inhuur 2.2. Materiële kosten – Waarvan apparaat ICT – Waarvan bijdrage aan SSO’s 2.3 Rentelasten 2.4 Afschrijvingskosten – Materieel – Waarvan apparaat ICT – Immaterieel 2.5 Overige kosten – Dotaties voorzieningen – Bijzondere lasten Totaal lasten	13 957 12 809 922 19 330 9 783 0 5 109 0 0 220 0 33 621	17 436 15 102 1 508 12 409 5 431 0 205 2 022 1 917 0 0 0 32 072	16 261 14 319 1 650 11 697 5 211 0 84 672 650 0 0 0 28 714	16 174 14 165 1 650 11 097 5 211 0 68 672 650 0 0 0 28 011	15 713 13 865 1 440 10 797 5 211 0 52 672 650 0 0 0 27 234	15 573 13 865 1 290 10 797 5 211 0 36 672 650 0 0 0 27 078	15 546 13 865 1 290 10 797 5 211 0 36 672 650 0 0 0 27 051

Saldo van baten en lasten	580	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

• Bijdrage door het moederdepartement voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende leges (kan) worden geheven;
• Omzet derden betreft leges die worden geheven voor een aantal producten;
• De post «omzet derden» is gedaald als gevolg van het vervallen van het product Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB). Hiervoor in de plaats komt Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) waarvoor geen leges worden geheven;
• Naar aanleiding van het nieuwe model Verantwoord Begroten, zijn nu alle kosten inhuur externen verantwoord onder personele kosten. Voor 2012 is dit eveneens gecorrigeerd, waardoor deze cijfers niet meer overeenkomen de Rijksbegroting 2012.

Baten

Omzet Moederdepartement 2013

De omzet moederdepartement betreft de geraamde bekostiging van de producten waarvoor geen of geen kostendekkende leges worden geheven. De extra bijdrage Moederdepartement is ten behoeve van het project Flexibilisering Radar en Scherp & Efficiënt.

Product x € 1 000
Gratie	985
GSR	970
HTR	3 657
Bibob	3 850
WPBR, BOA en WWM	1 444
Extra bijdrage moederdepartement	3 113
Totaal	14 019

Omzet derden 2013

Deze geraamde omzet betreft de bij derden in rekening te brengen leges en boetes voor onderstaande producten.

Product	Aantal (q)	Leges (p x € 1)	p*q (x € 1 000)	Klantgroep
Naamswijziging (NW)	1 900	835,00	1 587	particulieren
Bibob	325	500,00	163	decentrale overheden
Verklaring omtrent Gedrag (VOG NP)	521 800	22,55	11 767	particulieren, bedrijfsleven
Verklaring omtrent Gedrag (VOG RP)	5 200	147,50	767	particulieren, bedrijfsleven
Particuliere Beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus (WPBR; vergunningen)	625	489,00	306	bedrijfsleven
Particuliere Beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus (WPBR; leidinggevenden)	1 100	59,00	65	bedrijfsleven
Wet Wapens en Munitie (WWM)	240	50,00	12	bedrijfsleven
Bestuurlijke boetes			30
Totaal			14 695

Lasten

Personele kosten

	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ambtelijk personeel
gemiddelde loonsom (x € 1 000)	56,8	60,2	59,6	59,9	59,7	59,7	59,7
aantal fte's	237,47	247,3	240,3	236,3	232,3	232,3	232,3
Loonsom ambtelijk	13 478	14 887	14 319	14 165	13 865	13 865	13 865

Overige personeelskosten (x € 1 000)	479	2 334	1 942	2 009	1 848	1 708	1 681
Waarvan externe inhuur	922	1 508	1 650	1 650	1 440	1 290	1 290

Totaal (x € 1 000)	13 957	17 221	16 261	16 174	15 713	15 573	15 546

De komende jaren wordt de ICT omgeving van Justis vernieuwd, waardoor er minder administratief medewerkers nodig zijn. Het aantal fte’s daalt door de efficiency voortkomend uit deze vernieuwing.

Materiële kosten

	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Huisvesting	3 368	3 510	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162
Bureaukosten	678	1 039	981	981	981	981	981
ICT	9 783	5 431	5 211	5 211	5 211	5 211	5 211
Overig materieel	5 501	2 429	2 343	1 743	1 443	1 443	1 443

Totaal	19 330	12 409	11 697	11 097	10 797	10 797	10 797

Huisvesting

De huisvestingskosten dalen vanaf 2013 als gevolg van verhuizing naar de nieuwbouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bureaukosten

De bureaukosten dalen doordat de kosten van DocDirekt lager uitvallen.

ICT

In 2011 zijn, naar aanleiding van een interne controle bij de Departementale Auditdienst met betrekking tot de activering Elovog en HTR, de Activa in Aanbouw van beide projecten naar de kosten geboekt, waardoor de kosten in 2012 en 2013 lager zijn.

Overig materieel

De rentelasten en afschrijvingslasten van HTR en Elovog zijn komen te vervallen, hiervoor in de plaats zijn de rente- en afschrijvingslasten ten behoeve van de vernieuwing van het ICT landschap gekomen. Deze nemen vanaf 2013 af.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rekening courant RHB 1 januari (plus stand depositorekeningen)	1 197	9 305	9 305	9 305	9 305	9 305	9 305

2.	Totaal operationele kasstroom – /- totaal investeringen +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	8 216 0 0	2 022 2 876 0	672 1 884 0	672 1 250 0	672 523 0	672 0 0	672 0 0

3.	Totaal investeringskasstroom	– 9	– 2 876	– 1 884	– 1 250	– 523	0	0
	– /- eenmalige uitkering aan moederdepartement	0	0	0	0	0	0	0
	+/+ eenmalige storting door moederdepartement – /- Aflossingen op leningen +/+ beroep op de leenfaciliteit	0 – 99 0	0 – 2 022 2 876	0 – 672 1 884	0 – 672 1 250	0 – 672 523	0 – 672 0	0 – 672 0

4.	Totaal financieringskasstroom	– 99	854	1 212	578	– 149	– 672	– 672

5.	Rekening courant RHB 31 december plus stand depositorekeningen (= 1+2+3+4). Maximale roodstand is € 0,5 mln.	9 305	9 305	9 305	9 305	9 305	9 305	9 305

Toelichting:

In de begroting 2012 zit de aanname dat het systeem HTR/RADAR geactiveerd zou worden. Dit is echter niet gebeurd. De kosten zijn genomen in 2011. Dit leidt tot een aanmerkelijk lagere aflossing op leningen in 2013 en volgende jaren.

De afname in investeringen wordt veroorzaakt door het programma Scherp & Efficiënt. Dit programma heeft na initieel hoge investeringen een afnemend investeringsverloop.

Doelmatigheid

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
Omschrijving Generiek Deel	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB)
– Kostprijs (x € 1)	33,33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	3 145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
– Doorlooptijd: oprichten % binnen 6 dagen	54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Risicomeldingen (voorheen HTR)
– Kostprijs (x € 1)	n.v.t.	7 729,12	7 609,84	7 802,10	7 686,17	7 686,17	7 686,17
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	5 797	5 707	5 852	5 765	5 765	5 765
– Doorlooptijd:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

GSR
– Kostprijs (x € 1)	852,22	798,95	583,63	563,99	548,87	548,87	548,87
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	599	436	423	412	412	412
– Doorlooptijd: negatieve beslissingen binnen 4 weken	90	95	95	95	95	95	95
– Doorlooptijd: negatieve beslissingen binnen 8 weken	71	95	95	95	95	95	95

Bibob
– Kostprijs (x € 1)	18 755,86	18 472,39	15 690,14	16 419,74	17 060,73	17 060,73	17 060,73
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	4 931	5 773	5 413	5 254	5 118	5 118	5 118
– Doorlooptijd: % binnen 8 weken	68	60	60	60	60	60	60
– Doorlooptijd: % binnen 12 weken	n.v.t.	90	90	90	90	90	90

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)
– Kostprijs (x € 1)	18,01	18,02	18,51	18,02	17,61	17,61	17,61
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	11 845	9 295	9 657	9 405	9 190	9 190	9 190
– Doorlooptijd: % binnen 4 weken	100	95	95	95	95	95	95
– Doorlooptijd: % binnen 8 weken	85	90	90	90	90	90	90

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)
– Kostprijs (x € 1)	134	226,9	167,05	162,35	158,32	158,32	158,32
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	1 210	1 180	869	844	823	823	823
– Doorlooptijd: % binnen 8 weken	100	95	95	95	95	95	95
– Doorlooptijd: % binnen 12 weken	100	95	95	95	95	95	95

Naamswijziging
– Kostprijs (x € 1)	646,29	732	638,38	621,64	607,29	607,29	607,29
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	1 029	1 647	1 436	1 399	1 366	1 366	1 366
– Doorlooptijd: % binnen 20 weken	82	95	95	95	95	95	95

WWM beroepen
– Kostprijs (x € 1)	7 064,20	7 736,68	7 604	7 383,91	7 195,27	7 195,27	7 195,27
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	774	760	738	720	720	720
– Doorlooptijd: % binnen 26 weken	51	70	70	70	70	70	70

WWM ontheffingen
– Kostprijs (x € 1)	347,70	426,31	424,48	414,58	406,09	406,09	406,09
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	15	104	104	102	99	99	99
– Doorlooptijd: % binnen 12 weken	82	95	95	95	95	95	95

Buitengewone opsporingsambtenaar (boa)
– Kostprijs (x € 1)	139,37	133,20	139,07	135,58	132,59	132,59	132,59
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	1 132	974	949	928	928	928
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken (verzoek art. 1a)	100	95	95	95	95	95	95
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken (verzoek art. 1b/1c)	100	95	95	95	95	95	95

BOD
– Kostprijs (x € 1)	n.v.t.	56,52	59,76	58,07	56,63	56,63	56,63
– Omzet(p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	19	20	20	19	19	19
– Doorlooptijd:	n.v.t.	n.v.t.	95	95	95	95	95

BOA categoriale besluiten
– Kostprijs (x € 1)	n.v.t.	n.v.t.	214,90	208,84	203,64	203,64	203,64
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	n.v.t.	17	17	16	16	16
– Doorlooptijd:	n.v.t.	n.v.t.	95	95	95	95	95

WPBR ondernemingen
– Kostprijs (x € 1)	890,53	696,9	927,03	899,86	876,57	876,57	876,57
– Omzet(p*q)(x € 1 000)	276	585	695	675	657	657	657
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken	94	95	95	95	95	95	95

WPBR leidinggevenden
– Kostprijs (x € 1)	493,53	305	291,81	283,57	276,51	276,51	276,51
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	38	346	331	322	314	314	314
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken	96	95	95	95	95	95	95

WBP
– Kostprijs (x € 1)	298,63	342,45	325,84	316	307,57	307,57	307,57
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	45	42	41	40	40	40
– Doorlooptijd:	n.v.t.	n.v.t.	95	95	95	95	95

EG-verklaringen
– Kostprijs (x € 1)	1 214,93	1 483,95	1 411,97	1 369,33	1 332,79	1 332,79	1 332,79
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	45	42	41	40	40	40
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken	94	95	95	95	95	95	95

Gratie
– Kostprijs (x € 1)	516,68	534,12	499,54	484,77	472,12	472,12	472,12
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	1 122	1 049	1 018	991	991	991
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken	89	95	95	95	95	95	95
–
– Het aantal fte’s (exclusief externe inhuur) werkzaam bij Justis	237,47	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97
– Saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten	1%	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Bij een aantal producten wijken de geheven leges af van de kostprijzen. Het verschil hiertussen wordt door middel van de bijdrage van het moederdepartement opgeheven.