Screeningsautoriteit Justis screent om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van personen en organisaties. Justis doet dit in het belang van het functioneren van de rechtsstaat en de veiligheid in en van de samenleving.
Justis screent op terreinen waarvan politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is. Justis maakt hierbij gebruik van unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Daar waar het bedrijfsleven screent, wil Justis dat dit betrouwbaar gebeurt en daarom screent ze deze organisaties ook. Justis draagt bij aan de veiligheid in en van de samenleving en doet recht aan de beginselen van de rechtsstaat, aangezien de rechtsstaat alleen goed kan functioneren als de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gewaarborgd.
Bij het screenen van personen en organisaties stelt Justis de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy weegt Justis, vanuit een wettelijke basis, individuele belangen van personen en organisaties af tegen het collectieve belang, met als doel kwetsbare belangen te beschermen en risico’s te verminderen.
De beweging die Justis maakt, is die van een productgerichte naar een opgavegerichte organisatie waarbij de behoefte van de samenleving aan betrouwbaarheid en veiligheid het uitgangspunt vormt. Samen met opdrachtgevers en partners bekijkt Justis of en op welke manier screening kan bijdragen aan de maatschappelijke veiligheid en vermindering van risico’s in het maatschappelijk verkeer.
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3 = 2 - 1) | Realisatie 2018 |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 41.250 | 43.274 | 2.024 | 37.808 |
- Omzet moederdepartement | 3.592 | ‒ 1.872 | ‒ 5.464 | ‒ 4.709 |
- Omzet overige departementen | 283 | 3.704 | 3.421 | 411 |
- Omzet derden | 37.375 | 41.442 | 4.067 | 42.106 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 327 |
Bijzondere baten | 0 | 275 | 275 | 0 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 41.250 | 43.549 | 2.299 | 38.135 |
Lasten | ||||
Apparaatkosten | 41.249 | 41.302 | 53 | 34.941 |
-Personele kosten | 23.115 | 24.339 | 1.224 | 20.477 |
Waarvan eigen personeel | 19.846 | 19.217 | ‒ 629 | 16.826 |
Waarvan inhuur externen | 2.897 | 5.122 | 2.225 | 3.651 |
Waarvan overige personele kosten | 372 | 0 | ‒ 372 | 0 |
-Materiële kosten | 18.134 | 16.963 | ‒ 1.171 | 14.464 |
Waarvan apparaat ICT | 8.809 | 1.274 | ‒ 7.535 | 1.036 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 7.923 | 8.018 | 95 | 7.244 |
Waarvan overige materiële kosten | 1.402 | 7.671 | 6.269 | 6.184 |
Materiële programma kosten | 0 | ‒ 40 | ‒ 40 | 234 |
Afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere lasten | 0 | 89 | 89 | 0 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 41.250 | 41.351 | 12 | 35.175 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 2.198 | 2.287 | 2.960 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 2.198 | 2.287 | 2.960 |
Baten
Omzet moederdepartement | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten | ||
- BIBOB | 8.312 | |
- VOG NP | ‒ 21.269 | |
- VOG RP | ‒ 428 | |
- Risicomeldingen | 5.153 | |
- TIV | 1.103 | |
- Gratie | 963 | |
- Naamswijziging | 384 | |
Totaal DGSenB | ‒ 5.782 | ‒ 7.646 |
- GSR | 1.034 | |
- WPBR Ondernemingen | 316 | |
- WPBR leidingevenden | 354 | |
- WWM Ontheffingen | 560 | |
- WWM Administratieve Beroepen | 793 | |
- BOA | 744 | |
- BOD | 109 | |
Totaal DGRR | 3.910 | 2.937 |
Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement | 0 | 0 |
Totaal | ‒ 1.872 | ‒ 4.709 |
Omzet overige departement | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Verdeeld naar productgroep: | ||
- Ministerie van I&M | 182 | 181 |
- Ministerie van SZW | 263 | 210 |
- Ministerie van EZK | ‒ 298 | ‒ 243 |
- Ministerie van VWS | 3.557 | 263 |
Totaal | 3.704 | 411 |
Omzet derden | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Verdeeld naar productgroep: | ||
- VOG(VOG NP, VOG RP en GVA) | 39.176 | 39.799 |
- Naamswijziging | 1.552 | 1.522 |
- WPBR | 484 | 532 |
- BIBOB | 188 | 189 |
- WWM | 21 | 28 |
- Sancties | 21 | 36 |
Totaal | 41.442 | 42.106 |
Vrijval voorzieningen | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Voorziening 2018 | 0 | 327 |
Voorziening 2019 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 327 |
Bijzondere baten | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Eindafrekening VOG-vrijwilligers jaar 2018 | 275 | 0 |
Totaal baten | 275 | 0 |
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement bestaat uit het IBOS-kader (van € 3,5 mln.) en het financieringsresultaat (van € 5,3 mln.). Het IBOS-kader bestaat uit bijdragen vanuit opdrachtgevers binnen het Ministerie van JenV voor producten waarvoor geen(kostendekkende) tarieven worden geheven aan de eindgebruiker. Het IBOS-kader is vrijwel onveranderd ten opzichte van de begroting. Het financieringsresultaat is lager dan in 2018. Dit wordt overwegend veroorzaakt door hogere kostprijzen 2019 ten opzichte van 2018. Het financieringsresultaat is in mindering gebracht op de omzet moederdepartement. Dit verklaart het verschil ten opzichte van de begroting.
Moederdepartement heeft geen overige bijdrage aan het agentschap Justis verstrekt.
Omzet overige departementen
De omzet overige departementen is in 2019 hoger dan de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2019 was nog geen rekening gehouden met de bijdrage vanuit het Ministerie van VWS voor de VOG-vrijwilligers.
Omzet derden
De hogere realisatie ten opzichte van de Rijksbegroting is het gevolg van een toename bij diverse producten. Hierin heeft de VOG-NP het grootste aandeel met een realisatie van 1.100.000 betaalde VOG-aanvragen. In de begroting was met een opbrengst voor 1.000.000 betaalde VOG-aanvragen rekening gehouden.
Bijzondere baten
Bijzondere baten betreffen eindafrekening VOG-vrijwilligers van het jaar 2018 met het Ministerie van VWS.
Lasten
Personele kosten | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Waarvan eigen personeel | 19.217 | 16.826 |
Waarvan externe inhuur | 5.122 | 3.651 |
Waarvan overige personele kosten | ||
Totaal | 24.339 | 20.477 |
Materiële kosten | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Waarvan apparaat ICT | 1.274 | 1.036 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 8.018 | 7.244 |
Waarvan overige materiele kosten | 7.671 | 6.184 |
Totaal | 16.963 | 14.464 |
Materiële programma kosten | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Subsidies tbv toelating VOG vrijwilligers | ‒ 40 | 234 |
Totaal | ‒ 40 | 234 |
Bijzondere lasten | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Financieringsresultaat 2018 EZ i.v.m. eindafrekening | 89 | 0 |
Totaal | 89 | 0 |
Personele kosten
De realisatie van de eigen personeelskosten is in lijn met de begroting. Inhuur externen betreft zowel de inhuur van uitzendkrachten als de benodigde inhuur automatiseringsdeskundige en interim management. De hoge realisatie heeft te maken met de productiestijging VOG ten opzichte van de begroting, de behoefte aan een flexibele invulling van de personele capaciteit, formatieherziening in verband met nieuwe organisatie inrichting, inhuur om de doorlooptijden te verbeteren en uitvoering van IV-projecten.
Materiële kosten
De realisatie van de materiële kosten is in lijn met de begroting. Hier is overigens sprake van een verschuiving tussen ICT-kosten en overige kosten. Dit wordt veroorzaakt doordat de belangrijkste ICT-leverancier (SSC-I) volgens verplichte codering onder overige materiële kosten valt in plaats van apparaat ICT. De hogere realisatie ten opzichte van het jaar 2018 wordt veroorzaakt door een ambitieus IV-programmma in 2019.
Saldo van baten en lasten
Het exploitatieresultaat ad € 2,2 mln. wordt veroorzaakt door hogere productie van de betaalde VOG-NP dan begroot en de bijdrage van het Ministerie van VWS voor de VOG-vrijwilligers die bij het opstellen van de begroting niet was meegenomen.
Justis is niet VPB-plichtig, derhalve is er geen VPB opgenomen.
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
---|---|---|
Activa | ||
Vaste Activa | 0 | 0 |
Immateriële activa | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 0 | 0 |
- Grond en gebouwen | 0 | 0 |
- Installaties en inventarissen | 0 | 0 |
- Projecten in uitvoering | 0 | 0 |
- Overige materiële vaste activa | 0 | 0 |
Vlottende Activa | 18.914 | 12.661 |
- Voorraden en onderhanden projecten | 0 | 0 |
- Debiteuren | 880 | 1.283 |
- Overige vorderingen en overlopende activa | 1.030 | 1.099 |
- Liquide middelen | 17.004 | 10.279 |
Totaal Activa | 18.914 | 12.661 |
Passiva | ||
Eigen vermogen | 3.992 | 3.802 |
- Exploitatiereserve | 1.794 | 842 |
- Onverdeeld resultaat | 2.198 | 2.960 |
Voorzieningen | 75 | 155 |
Langlopende schulden | 0 | 0 |
- Leningen bij het Ministerie van Financiën | 0 | 0 |
Kortlopende schulden | 14.847 | 8.704 |
- Crediteuren | 709 | 3.464 |
- Belastingen en premies sociale lasten | 0 | 0 |
- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën | 0 | 0 |
- Overige schulden en overlopende passiva | 14.138 | 5.240 |
Totaal Passiva | 18.914 | 12.661 |
Toelichting op de debetzijde van de balans
Activa
Van de post ‘Debiteuren‘ heeft € 58.000 betrekking op andere ministeries en € 0,82 mln. op derden. Van de post ‘Overige vorderingen en overlopende activa‘ heeft € 0,90 mln. betrekking op het moederdepartement, € 104.000 betrekking op overige departementen en € 24.000 op derden.
Toelichting op de creditzijde van de balans
Passiva
Omschrijving voorziening | Stand per | Vrijval | Dotatie | Onttrekking | Stand per |
---|---|---|---|---|---|
1-1-2019 | in 2019 | in 2019 | in 2019 | 31-12-2019 | |
Voorziening outplacement | 155 | 0 | 0 | ‒ 80 | 75 |
Totaal | 155 | 0 | 0 | ‒ 80 | 75 |
In verband met een van outplacementregeling is op 31-12-2018 een voorziening gevormd. Onttrekking in 2019 bedraagt € 80.000.
De niet opgenomen verlofdagen van € 0,7 mln. zijn onderdeel van de post ‘Overige schulden en overlopende passiva’ op de balans.
Van de post ‘Overige schulden en overlopende passiva‘ heeft € 6,2 mln. betrekking op het moederdepartement, € 4,9 mln. betrekking op overige departementen en € 3 mln. betrekking op derden.
Eigen Vermogen
Op grond van de gemiddelde omzet over de jaren 2017, 2018 en 2019 bedraagt de maximaal toegestane stand van het eigen vermogen € 1,9 mln. De berekening van het maximale eigen vermogen is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet berekend over de laatste drie jaar (artikel 27 lid 4 c van de Regeling agentschappen).
Het onverdeelde saldo van baten en lasten over 2019 bedraagt € 2,2 mln. Na het toevoegen van € 140.000 aan de exploitatiereserve resteert van het exploitatieresultaat 2019 nog € 2,1 mln. Laatstgenoemd bedrag dient uiterlijk bij de voorjaarsnota te worden afgeroomd door de eigenaar.
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het eigen vermogen in relatie tot de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar opgenomen.
Jaar | Omzet | Eigen vermogen | % |
---|---|---|---|
2019 | 43.274 | 3.992 | 9% |
2018 | 37.808 | 3.802 | 10% |
2017 | 34.925 | 2.100 | 6% |
Exploitatie-reserve | Onverdeeld resultaat | Totaal | |
---|---|---|---|
Stand 01-01-2019 | 842 | 2.960 | 3.802 |
Onverdeeld resultaat 2018 (+/-) | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging door moederdepartement (+) | 952 | 0 | 952 |
Storting aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 2.960 | ‒ 2.960 |
Onverdeeld resultaat 2019 (+/-) | 0 | 2.198 | 2.198 |
Stand 31-12-2019 | 1.794 | 2.198 | 3.992 |
Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie envastgestelde begroting | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | 3 = (2) - (1) | |
1.Rekening Courant RHB 1 januari 2019 +/+ stand depositorekeningen | 10.419 | 10.279 | ‒ 140 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+) | 41.250 | 54.146 | 12.896 |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 41.250 | ‒ 45.415 | ‒ 4.165 |
2.Totaal operationele kasstroom | 0 | 8.731 | 8.731 |
Totaal investeringen (-/-) | 0 | 0 | 0 |
Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+) | 0 | 0 | 0 |
3.Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 2.007 | ‒ 2.007 |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+) | 0 | 0 | 0 |
Aflossing op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 |
Beroep op leenfaciliteit (+/+) | 0 | 0 | 0 |
4.Totaal financieringskasstroom | 0 | ‒ 2.007 | ‒ 2.007 |
5.Rekening-courant RHB 31 december 2019 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 10.419 | 17.003 | 6.584 |
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de terugstorting van het deel van het exploitatieresultaat 2018 dat boven de maxi- mumomvang van het eigen vermogen uitkwam.
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | ||
Risicomeldingen | ||||||
Tarief | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
Volume | 1.394 | 1.241 | 1.888 | 1.100 | 1.100 | 0 |
Omzet (x €1.000)1 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Doorlooptijd | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | |
TIV | ||||||
Tarief | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t. | n.v.t | |
Volume | 864 | 886 | 947 | 939 | 800 | 139 |
Omzet* (x €1.000) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen | 56% | 48% | 89% | 86% | 75% | |
Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken | 79% | 71% | 99% | 97% | 75% | |
Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 6 weken en 4 maanden | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | |
GSR | ||||||
Tarief | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t. | n.v.t | |
Volume | 595 | 731 | 543 | 654 | 700 | ‒ 46 |
Omzet* (x €1.000) | 700 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 w. | 96% | 99% | 96% | 89% | 95% | |
Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 w. | n.v.t | 83% | 100% | 100% | 95% | |
BIBOB | ||||||
Tarief | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | |
Volume | 292 | 247 | 352 | 343 | 305 | 38 |
Omzet* (x €1.000) | € 155 | € 130 | € 189 | € 188 | € 193 | |
Doorlooptijd: % binnen 8 weken | 55% | 31% | 24% | 55% | 60% | |
Doorlooptijd: % binnen 12 weken | 88% | 74% | 53% | 85% | 90% | |
Gratie | ||||||
Tarief | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t. | n.v.t | |
Volume | 1.245 | 1.264 | 1.120 | 1.154 | 1.200 | ‒ 46 |
Omzet* (x €1.000) | 571 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Doorlooptijd: % binnen 6 maanden | 87% | 87% | 84% | 85% | 90% | |
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP) | ||||||
Tarief (via gemeenten) | € 41,35 | € 41,35 | € 41,35 | € 41,35 | € 41,35 | |
Tarief (elektronisch) | € 33,85 | € 33,85 | € 33,85 | € 33,85 | € 33,85 | |
Volume | 967.031 | 1.055.184 | 1.205.026 | 1.100.0342 | 1.100.0003 | 34 |
Omzet* (x €1.000) | € 26.534 | € 32.838 | € 38.070 | € 37.236 | € 33.850 | |
Doorlooptijd: % binnen 4 weken | 99% | 100% | 99% | 99% | 90% | |
Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW | 63% | 44% | 16% | 35% | 90% | |
Gegrond verklaarde klachten(%) | ||||||
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP) | ||||||
Tarief | € 207,00 | € 207,00 | € 207,00 | € 207,00 | € 207,00 | |
Volume | 5.377 | 6.022 | 5.013 | 5.536 | 5.100 | 436 |
Omzet* (x €1.000) | € 1.140 | € 1.247 | € 1.018 | € 1.146 | € 1.056 | |
Doorlooptijd: % binnen 8 weken | 100% | 100% | 100% | 99% | 95% | |
Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t. | n.v.t | |
VOG-vrijwilligers | ||||||
Volume | n.v.t. | n.v.t. | 17.284 | 143.189 | n.v.t. | |
Omzet overige departementen (x €1.000) | n.v.t. | n.v.t. | € 263 | € 3.557 | n.v.t. | |
GVA | ||||||
Tarief | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | |
Volume | 8.072 | 9.489 | 8.904 | 10.028 | 6.000 | 4.028 |
Omzet* (x €1.000) | € 379 | € 773 | € 668 | € 494 | € 490 | |
Doorlooptijd: % binnen 8 weken | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | |
Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t. | 95% | |
Naamswijziging | ||||||
Tarief | € 835,00 | € 835,00 | € 835,00 | € 835,00 | € 835,00 | |
Volume | 1.915 | 2.180 | 2.519 | 2.635 | 2.400 | 235 |
Omzet* (x €1.000) | € 1.115 | € 1.341 | € 1.522 | € 1.552 | € 1.373 | |
Doorlooptijd: % binnen 20 weken | 100% | 99% | 99% | 99% | 95% | |
WWM beroepen | ||||||
Tarief | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
Volume | 108 | 127 | 89 | 158 | 120 | 38 |
Omzet* (x €1.000) | 644 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Doorlooptijd: % binnen 26 weken | 100% | 96% | 99% | 86% | 95% | |
WWM ontheffingen | ||||||
Tarief | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | |
Volume | 364 | 323 | 366 | 289 | 360 | ‒ 71 |
Omzet* (x €1.000) | € 444 | € 22 | € 28 | € 21 | € 25 | |
Doorlooptijd: % binnen 13 weken | 97% | 96% | 93% | 97% | 95% | |
BOA (Buitengewone opsporingsambtenaren) | ||||||
Tarief | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
Volume | 6.622 | 7.931 | 7.849 | 9.110 | 7.070 | 2.040 |
Omzet* (x €1.000) | 614 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Doorlooptijd: % verzoek art. 142 binnen 16 w. | 100% | 100% | 100% | 99% | 95% | |
BOD (Bijzondere opsporingsdienst) | ||||||
Tarief | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
Volume | 407 | 304 | 343 | 422 | 400 | 22 |
Omzet* (x €1.000) | € 101 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken | 100% | 100% | 100% | 99% | 95% | |
WPBR ondernemingen | ||||||
Tarief | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | |
Volume | 726 | 767 | 859 | 1.027 | 850 | 177 |
Omzet* (x €1.000) | € 718 | € 355 | € 436 | € 389 | € 354 | |
Doorlooptijd: % binnen 13 weken | 96% | 98% | 98% | 86% | 95% | |
WPBR leidinggevenden | ||||||
Tarief | € 92,00 | € 92,00 | € 92,00 | € 92,00 | € 92,00 | |
Volume | 901 | 964 | 1.101 | 1.180 | 1.025 | 155 |
Omzet* (x €1.000) | € 379 | € 70 | € 95 | € 95 | € 75 | |
Doorlooptijd: % binnen 8 weken | 86% | 96% | 94% | 78% | 95% | |
Continue screening | ||||||
Volume4 | 194.657 | 195.316 | 225.659 | 256.816 | 195.000 | 61.816 |
Omzet overige depatamenten (x €1.000) | € 355 | € 321 | € 391 | € 445 | € 283 | |
Dienst Justis - totaal | ||||||
FTE- totaal (intern personeel) | 233 | 242 | 252 | 284 | 284 | |
Saldo baten en lasten in % van totale baten | 15% | 20% | 8% | 5% | 0% |